Gestión del riesgo de lavado de dinero y de activos en organizaciones no gubernamentales en El Salvador.

Crespín Linares, Azalea Esmeralda and Corado Burgos, Rafael Alberto (2016) Gestión del riesgo de lavado de dinero y de activos en organizaciones no gubernamentales en El Salvador. Masters thesis, Universidad de El Salvador.

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TRABAJO DE GRADUACIÓN - GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS EN ONG EN EL SALVADOR.pdf
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Abstract

El presente trabajo se ha realizado con el propósito de recopilar información de los sistemas de gestión de riesgo para combatir el lavado de dinero y de activos que poseen las asociaciones no gubernamentales que se dedican al desarrollo integral de la sociedad, y las mejores prácticas a nivel internacional de prevención de blanqueo de capitales, así como el cumplimiento que dan a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos de El Salvador. Se consideró que la implementación de un modelo de administración de esta amenaza potencial, mitiga y previene cualquier incertidumbre provocada por actividades ilícitas, al mismo tiempo facilita el cumplimiento de todas las obligaciones requeridas para este tipo de organizaciones a nivel local, razón de esta investigación. Con el propósito de verificar lo anterior, se utilizó el método de investigación cuantitativo, el cual es el más adecuado, ya que por medio de la recolección de datos permitió comprobar los supuestos de investigación, identificando que la mayoría de las asociaciones no gubernamentales que se dedican al desarrollo integral no poseen un sistema de gestión de riesgo de lavado de dinero y de activos y por lo tanto se dificulta el cumplimiento de la ley. Por último, basándose en el análisis de los resultados se presentan las debidas conclusiones de forma detalla y resumida, los hallazgos determinados, así mismo se exponen recomendaciones a partir de las deficiencias encontradas.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: lavado de dinero ; ONG's ; activos
Subjects: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658 Administración de empresas
Divisions: Facultad de Ciencias Economicas > Maestría en Administración Financiera
Depositing User: Sandra Rico Rodríguez
Date Deposited: 04 Oct 2016 22:47
Last Modified: 04 Oct 2016 22:47
URI: http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/11129

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