Análisis jurídico-doctrinario del delito lavado de dinero y activos.

Asturias Umanzor, Juan Ramón and Granados Cruz, Ana Graciela and Guzmán Gómez, Fátima Esperanza (2003) Análisis jurídico-doctrinario del delito lavado de dinero y activos. Bachelor thesis, Universidad de El Salvador.

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Abstract

El Salvador como Estado independiente, ha tenido que someterse a los cambios que el mundo ha sufrido en materia legislativa, y se ha visto en la necesidad de sancionar penalmente comportamientos o actos que hasta hace cinco años no eran considerados como delitos, sino anti-éticos o inmorales, pero que se daban como respuesta a necesidades que las mismas políticas gubernamentales no satisfacían; configurándolos entonces como ilícitos, así lo está demandando la globalización dirigida por los países que mas le afectan dichas conductas. La actividad del Lavado de Dinero y Activos, históricamente ha sido una de las que mas a afectado la economía internacional y la nacional, presentando matices verdaderamente alarmantes en cuanto el incremento y complejización de la misma, como también los ilícitos asociados a ella; y fue hasta 1998 con la creación de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, que entró en vigencia en enero de 1999, que esta conducta se elevó a la categoría de delito como producto de tratados, pactos y convenios que El Salvador materializa como parte de las diferentes relaciones con los países del mundo, y sobre todo por la ayuda que estos hacen a la realidad nacional.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Crimen organizado -- Lavado de dinero -- Orígenes de la mafia -- Desarrollo histórico jurídico -- Modelos de lavado de dinero y activos.
Subjects: 300 Ciencias sociales > 340 Derecho > 348 Leyes (Estatuto), reglamentaciones, jurisprudencia
Divisions: Facultad Multidisciplinaria de Oriente > Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Depositing User: Roxana Guardado
Date Deposited: 21 Feb 2014 17:46
Last Modified: 24 Mar 2014 16:52
URI: http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/4219

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