Diseño de un sistema de control interno para el cumplimiento de los aspectos normativos contemplados en la ley contra el lavado de dinero y de activos, para empresas exportadoras de café del Municipio de Ahuachapán, caso práctico: compañía modelo, S.A. de C.V.

Castillo Figueroa, Marcos Alonso and Francia Hernández, Ernesto Alejandro and Mancía Martínez, Nubia Jazmín and Romero Rodríguez, Luis Alberto (2020) Diseño de un sistema de control interno para el cumplimiento de los aspectos normativos contemplados en la ley contra el lavado de dinero y de activos, para empresas exportadoras de café del Municipio de Ahuachapán, caso práctico: compañía modelo, S.A. de C.V. Bachelor thesis, Universidad de El Salvador.

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DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS NORMATIVOS CONTEMPLA.pdf
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Abstract

El Lavado de Dinero y Activos consiste en una actividad ilegal, realizada por personas reales y ficticias, que consiste en disimular el origen de los fondos procedentes de actividades ilícitas, mostrándolos como resultado de actividades licitas, de tal modo que puedan ser infiltrados en la economía nacional

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Lavado de dinero ; Control interno ; Activos ; Auditoria interna
Subjects: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad
Divisions: Facultad Multidisciplinaria de Occidente > Licenciatura en Contaduría Pública
Depositing User: Luis Antonio Tobar Quintero
Date Deposited: 20 Nov 2020 21:49
Last Modified: 20 Nov 2020 21:49
URI: https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/22127

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