Hernández Zacatares, Verónica Patricia and Mejía Portillo, María Antonieta and Ramírez Cañas, Glenda Iveth (2009) Detección y Prevención del Blanqueo de Capitales en la Banca Privada de El Salvador. Bachelor thesis, Universidad de El Salvador.
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DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN LA BANCA PRIVADA DE EL SALVADOR.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (833kB) | Preview |
Abstract
Origen de la expresión "Blanqueo de Capitales" -- Definión -- Causas y Efectos -- Estructura básica -- El Sujeto Activo -- Bien Jurídico tutelado en el Delito de Blanqueo -- Características actuales del Proceso de Blanqueo de Capitales -- Derecho Comparado -- Como prevenirlo en las Instituciones Financieras de El Salvador -- Regulación Internacional -- Regulación Nacional (Constitución de la república, entre otras) -- Aplicación práctica de la normativa jurídica referente al Blanqueo de Capitales.
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
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Uncontrolled Keywords: | Blanqueo de Capitales ; Banca Privada |
Subjects: | 300 Ciencias sociales > 340 Derecho > 345 Derecho penal 300 Ciencias sociales > 340 Derecho > 346 Derecho privado |
Divisions: | Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales > Licenciatura en Ciencias Jurídicas |
Depositing User: | Users 1277 not found. |
Date Deposited: | 18 Jul 2013 21:02 |
Last Modified: | 18 Jul 2013 21:02 |
URI: | https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/4024 |
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