Detección y Prevención del Blanqueo de Capitales en la Banca Privada de El Salvador

Hernández Zacatares, Verónica Patricia and Mejía Portillo, María Antonieta and Ramírez Cañas, Glenda Iveth (2009) Detección y Prevención del Blanqueo de Capitales en la Banca Privada de El Salvador. Bachelor thesis, Universidad de El Salvador.

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DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN LA BANCA PRIVADA DE EL SALVADOR.pdf
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Abstract

Origen de la expresión "Blanqueo de Capitales" -- Definión -- Causas y Efectos -- Estructura básica -- El Sujeto Activo -- Bien Jurídico tutelado en el Delito de Blanqueo -- Características actuales del Proceso de Blanqueo de Capitales -- Derecho Comparado -- Como prevenirlo en las Instituciones Financieras de El Salvador -- Regulación Internacional -- Regulación Nacional (Constitución de la república, entre otras) -- Aplicación práctica de la normativa jurídica referente al Blanqueo de Capitales.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Blanqueo de Capitales ; Banca Privada
Subjects: 300 Ciencias sociales > 340 Derecho > 345 Derecho penal
300 Ciencias sociales > 340 Derecho > 346 Derecho privado
Divisions: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales > Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Depositing User: Bachiller Pamela Ramos
Date Deposited: 18 Jul 2013 21:02
Last Modified: 18 Jul 2013 21:02
URI: http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/4024

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