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Del Cid Cornejo, Jenniffer Vanessa and Figueroa Andrade, Yanori del Carmen and Sánchez Zelaya, Guillermo Wilfrido (2016) Diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas. Bachelor thesis, Universidad de El Salvador.

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