Guía de procedimientos para la prevención del lavado de dinero y aplicación de la debida diligencia en las instituciones de ahorro y crédito en el Municipio de Santa Ana Departamento de Santa Ana

Alberto López, Kevin José and Aguirre Martínez, Keni Lizeth and Marroquín Herrera, Ester Jeanmillette and Ramírez Salazar, Miriam Teresa (2020) Guía de procedimientos para la prevención del lavado de dinero y aplicación de la debida diligencia en las instituciones de ahorro y crédito en el Municipio de Santa Ana Departamento de Santa Ana. Bachelor thesis, Universidad de El Salvador.

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GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y APLICACIÓN DE LA DEBIDA DILIGENC.pdf
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Abstract

Las instituciones financieras han sido muchas veces intermediarias en el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el problema radica en que estas no aplican medidas de prevención eficaces que logren detectar a tiempo las inconsistencias en las operaciones que realizan siendo un blanco fácil para organizaciones criminales que buscan encubrir el origen de los fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: Lavado de dinero ; Activos ; Crédito ; Cuentas de ahorro
Subjects: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 657 Contabilidad
Divisions: Facultad Multidisciplinaria de Occidente > Licenciatura en Contaduría Pública
Depositing User: Luis Antonio Tobar Quintero
Date Deposited: 28 Oct 2020 20:25
Last Modified: 28 Oct 2020 20:25
URI: http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/21811

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