Propuesta metodológica para fortalecer el monitoreo del riesgo de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas del Departamento de Santa Ana, El Salvador

Díaz Linares, Misael Humberto and Torres Zamora, Sabrina Carolina (2021) Propuesta metodológica para fortalecer el monitoreo del riesgo de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas del Departamento de Santa Ana, El Salvador. Master thesis, Universidad de El Salvador.

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Abstract

Tradicionalmente, el sector financiero ha sido utilizado, de manera premeditada o no, para ejecutar el proceso de lavado de dinero o blanqueo de capitales debido básicamente a que su giro de negocio radica en colocaciones y captaciones de efectivo. En consecuencia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito no escapan a esta amenaza, porque ofrecen una variedad de servicios como lo son líneas de créditos, cuentas de ahorro y remesas familiares, que se pueden utilizar para ocultar la fuente del dinero.

Item Type: Thesis (Master)
Uncontrolled Keywords: Asociación ; cooperativas ; lavado de dinero ; herramientas
Subjects: 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658 Administración de empresas
Divisions: Facultad Multidisciplinaria de Occidente > Maestría en Administración Financiera
Depositing User: Misael Diaz Linares
Date Deposited: 05 Oct 2021 16:40
Last Modified: 05 Oct 2021 16:40
URI: https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/25104

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