Lavado de dinero y las nuevas tecnologías en El Salvador (monedas criptográficas y tarjetas de pago electrónico)

Álvarez Flores, William Vladimir (2022) Lavado de dinero y las nuevas tecnologías en El Salvador (monedas criptográficas y tarjetas de pago electrónico). Master thesis, Universidad de El Salvador.

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LAVADO DE DINERO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL SALVADOR (MONEDAS CRIPTOGRÁFICAS Y TARJETAS DE PA.pdf
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Abstract

En el tema de investigación lavado de dinero y las nuevas tecnologías monedas criptográficas y tarjeta de pago electrónico en El Salvador, puesto que la legislación hay vacíos legales existentes al momento de sancionar este tipo de delito, partiendo de esto surgen muchas incógnitas que se solventaran conforme el avance de la investigación. El trabajo consta de cuatro capítulos, el primer capítulo consiste en los aspectos básicos del lavado de dinero, la definición de palabras vinculadas a la investigación, la regulación de la ley contra el lavado de dinero y activos, en virtud que su regulación está plasmada implícitamente en ella. El segundo capítulo el autor desarrolla específicamente las definiciones de las criptomonedas, en el vincula la relación de ciertos términos que no son muy mencionados en el país, puesto que son términos recientemente utilizados que según el avance tecnológico y transferencia electrónicas esto se está volviendo tendencia siendo parte de nuestro diario vivir. En el tercer capítulo versa sobre la autonomía del delito de lavado de dinero a las nuevas tecnologías, desarrollando la tipificación y regulación del delito de lavado de dinero, siendo su énfasis del delito cometido desde el exterior ya que existe la premisa que la transferencia del dinero puede darse desde otro territorio, para blanquear el capital en cierta inversión en nuestro país. Finalmente, el cuarto capítulo se describe el sujeto activo, sujeto pasivo que son las partes vinculadas al proceso delictivo como tal, así como también los bienes en mención que son los objetos al cometimiento del delito y la procedencia de los inmuebles, a sabiendas que en este caso tiene que ser el delito cometido desde un medio electrónico para que se ejecute la acción penal.

Item Type: Thesis (Master)
Uncontrolled Keywords: Lavado de dinero ; Monedas criptográficas ; Tarjetas ; Pago electrónico
Subjects: 300 Ciencias sociales > 340 Derecho > 345 Derecho penal
Divisions: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales > Maestría en Derecho Penal Económico
Depositing User: Zoila Alejandrina Martinez
Date Deposited: 13 Jun 2022 19:30
Last Modified: 13 Jun 2022 19:30
URI: https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/27534

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